华体会集团

证券代码：600328          证券简称：华体会集团-华体会(中国)化工          公告编号：2026-012

华体会集团-华体会(中国)

第九届董事会第十二次会议决议公告

 

华体会集团-华体会(中国) （以下简称“华体会集团-华体会(中国) ”）第九届董事会第十二次会议于2026年4月17日将会议通知以电子邮件、办公平台或书面的方式送达与会人员，2026年4月29日在华体会集团-华体会(中国) 会议室以现场方式召开，应出席会议董事9名，实到9名，全体董事现场参加会议。华体会集团-华体会(中国) 高管人员列席了会议，符合《华体会集团-华体会(中国) 法》和《华体会集团-华体会(中国) 章程》的有关规定。会议由董事长周杰主持。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、《2025年年度报告》及《摘要》

华体会集团-华体会(中国) 《2025年年度报告》及《摘要》与其中的财务信息已经董事会审计委员会2026年第三次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。董事会审计委员会认为：华体会集团-华体会(中国) 《2025年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《华体会集团-华体会(中国) 章程》及华体会集团-华体会(中国) 内部管理制度的各项规定。华体会集团-华体会(中国) 《2025年年度报告》包含的信息全面、准确地反映了华体会集团-华体会(中国) 报告期内的财务状况和经营成果。同意华体会集团-华体会(中国) 《2025年年度报告》，并将该议案提交华体会集团-华体会(中国) 董事会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于2026年生产经营计划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《关于2026年度固定资产投资计划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华体会集团-华体会(中国) 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

其中独立董事胡书亚、赵艳灵、李强回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过（董事会审计委员会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。董事会审计委员会认为：该报告的编制符合《中华人民共和国华体会集团-华体会(中国) 法》《上市华体会集团-华体会(中国) 治理准则》《上市华体会集团-华体会(中国) 自律监督指引第1号——规范运作》和《华体会集团-华体会(中国) 章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求。该报告全面体现了审计委员会在完善华体会集团-华体会(中国) 治理、强化风险管理等方面发挥的重要作用。同意将该议案提交华体会集团-华体会(中国) 董事会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华体会集团-华体会(中国) 2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、《2025年度安全环保工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华体会集团-华体会(中国) 2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》及《摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华体会集团-华体会(中国) 关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、《2026年度财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于2025年度利润分配的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年审计报告，年末可供分配利润为3,389,349,672.20元，2025年实现净利润115,277,212.96元，其中归属于母华体会集团-华体会(中国) 所有者的净利润73,949,395.49元，每股收益0.05元。

本年度拟以2025年末总股本1,466,309,533.00股扣减回购专用证券账户中已回购股份9,036,570股后，即1,457,272,963股为基数实施权益分派，向全体股东每10股派发现金红利0.254元(含税)，合计派发现金红利37,014,733.26元，本年度华体会集团-华体会(中国) 现金分红比例为50.05%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额67,041,052.9元，现金分红和回购金额合计104,055,786.16元，占本年度归属于上市华体会集团-华体会(中国) 股东净利润的比例140.71%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使华体会集团-华体会(中国) 总股本发生变动的，华体会集团-华体会(中国) 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华体会集团-华体会(中国) 2025年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、《关于2025年度日常关联交易实际发生额的确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经第九届董事会第四次独立董事专门会议事前认可（独立董事专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华体会集团-华体会(中国) 关于2025年度日常关联交易实际发生额的确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

其中关联董事周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文、王吉锁回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十五、《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、《关于为部分子华体会集团-华体会(中国) 提供2026年度预计担保额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华体会集团-华体会(中国) 关于为部分参控股子华体会集团-华体会(中国) 提供2026年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、《关于为华体会集团-华体会(中国)青海昆仑碱业有限华体会集团-华体会(中国) 提供2026年度预计担保额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华体会集团-华体会(中国) 关于为部分参控股子华体会集团-华体会(中国) 提供2026年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、《关于为江西兰太化工有限华体会集团-华体会(中国) 提供2026年度预计担保额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华体会集团-华体会(中国) 关于为部分参控股子华体会集团-华体会(中国) 提供2026年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、《关于申请银行融资总额的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华体会集团-华体会(中国) 关于申请银行融资总额的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、《关于向全资子华体会集团-华体会(中国) 华体会集团-华体会(中国)昆山有限华体会集团-华体会(中国) 提供限额借款的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华体会集团-华体会(中国) 关于向全资子华体会集团-华体会(中国) 华体会集团-华体会(中国)昆山有限华体会集团-华体会(中国) 提供限额借款的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、《关于会计政策变更与补充的议案》

该议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过（董事会审计委员会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华体会集团-华体会(中国) 关于会计政策变更与补充的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、《关于计提资产减值准备的议案》

该议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过（董事会审计委员会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华体会集团-华体会(中国) 关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华体会集团-华体会(中国) 关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、《关于注销全资子华体会集团-华体会(中国) 鄂托克旗胡杨矿业有限责任华体会集团-华体会(中国) 的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华体会集团-华体会(中国) 关于注销全资子华体会集团-华体会(中国) 鄂托克旗胡杨矿业有限责任华体会集团-华体会(中国) 的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十五、《2025年度内部控制评价报告》

该议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。董事会审计委员会认为：该报告严格遵守《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部监管要求编制。华体会集团-华体会(中国) 在所有重大方面保持了有效的内部控制。华体会集团-华体会(中国) 内部控制评价报告真实、客观地反映了华体会集团-华体会(中国) 内部控制的实际情况，同意将该议案提交华体会集团-华体会(中国) 董事会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华体会集团-华体会(中国) 2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十六、《十四五法治建设工作总结》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十七、《2025年度内控体系工作报告》

该议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。审计委员会认为：该报告系统总结了华体会集团-华体会(中国) 年度内部控制体系建设运行、监督评价及亮点和存在问题等内容。同意将该议案提交华体会集团-华体会(中国) 董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十八、《2026年度重大风险评估报告》

该议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。审计委员会认为：该报告系统总结了华体会集团-华体会(中国) 2025年风险管理工作基本情况，对2026年风险管理工作做了预评估，并对2026年重大风险预评估结果进行了说明，同意将该议案提交华体会集团-华体会(中国) 董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十九、《2025年度内部审计工作报告》

该议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。审计委员会认为：该报告总结了2025年度内部审计工作的开展情况、数智化审计建设与应用情况、发现的问题及整改落实情况，反映了内部审计在审计监督、防范风险、规范治理的作用。同意将该议案提交华体会集团-华体会(中国) 董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十、《2025年度内部审计工作质量自评估报告》

该议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。审计委员会认为：该报告对华体会集团-华体会(中国) 内部审计体系建设、内部审计工作质量、内部审计人才管理和内部审计信息化建设等方面进行了全面、客观的自评估，真实、完整地反映了内部审计职能的运行质量与价值贡献。同意将该议案提交华体会集团-华体会(中国) 董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十一、《关于同业竞争相关事项的报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十二、《2026年第一季度报告》

华体会集团-华体会(中国) 《2026年第一季度报告》及其中的财务信息已经董事会审计委员会2026年第三次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。董事会审计委员会认为：华体会集团-华体会(中国) 严格按照股份制华体会集团-华体会(中国) 财务制度规范运作与企业会计准则编制了华体会集团-华体会(中国) 《2026年第一季度报告》。华体会集团-华体会(中国) 2026年第一季度报告的财务信息真实、准确、完整，切实反映了报告期内华体会集团-华体会(中国) 财务状况和经营成果。同意将《2026年第一季度报告》提交董事会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十三、《关于召开2025年年度股东会的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华体会集团-华体会(中国) 关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第一、二、十三、十四、十六、十七、十八项议案尚需提交华体会集团-华体会(中国) 股东会审议批准。

董事会听取事项：

一、董事会听取了《2025年度独立董事述职报告》（胡书亚）

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华体会集团-华体会(中国) 2025年度独立董事述职报告》（胡书亚）。

二、董事会听取了《2025年度独立董事述职报告》（赵艳灵）

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华体会集团-华体会(中国) 2025年度独立董事述职报告》（赵艳灵）。

三、董事会听取了《2025年度独立董事述职报告》（李强）

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华体会集团-华体会(中国) 2025年度独立董事述职报告》（李强）。

特此公告。

 

 

华体会集团-华体会(中国) 董事会

                                     2026年4月30日